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Affaire des 125 milliards F Cfa : les noms des personnes et sociétés impliquées, les virements suspects, l’alerte des banques…
Publié par :Decouvertesinfo
Date:14/01/2025
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Le procureur du pool judiciaire financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs, escroquerie, portant sur les derniers public blanchiment de capitaux, trafic d'influence et abud de confiance.
Ceux fait suite à un rapport du ( CENTIF) révélant des transactions suspectes d'une valeur estimée à 125 milliards de FCFA.
Cependant, Libération a levé un coin du voile dans son édition de ce mardi. Il révèle que les << méthodes sophistiqués de blanchiment de capitaux >> découvert ont été actionnés entre 2021 et 2023. Ainsi, le CENTIF pour les deceler s'est appuyés selon la même source repris par seneweb, sur au moins huit (8) Déclarations d'opérations suspectes ( Dos) transmises par les banques, impliquant des entreprises et des personnes physiques.
<< Globalement, le rapport cible des fonds reçus par Tahirou Sarr du Trésor, suivis de virements effectués par la suite à des sociétés ou personnes physiques comme Farba Ngom, a renseigné Libération. […] Ces montants seraient des rétrocommissions versées au député en contrepartie de son implication pour faciliter des marchés et paiements à Tahirou Sarr.» révèle le journal.
Hors, Libération annonce qu'au moins onze (11) entreprises et personnes physiques ont été cité par ke CENTIF: " Tahirou Sarr, Farba Ngom, son frère Ismaïla Ngom, Serigne Khadim Niang, Sofico, Sci Haba, Scp Doworo, Kantong investment Sasu, Scp Tidiania, Sci Diamalaye, Groupe immobilier suisse (Gis)." A t-il listè.
Toutefois, la même source révèle que le procureur du parquet financier a activè le ministre de la justice afin fe saisir l'assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Ainsi Ousmane Diagne a introduit la requête et celle-ci devrait être présenté au bureau et à la conférence des présidents de l'assemblée convoqués ce mardi 14 janvier.
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