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Terrorisme, blanchiment : la BCEAO sanctionne deux banques basées au Sénégal
Publié par :Decouvertesinfo
Date:29/04/2024
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La collège de supervision de la commission bancaire de l'UMOA ( Union Monétaire Ouest Africaine ) a épinglé trois banques de la zone lors de sa dernière session le 22 Mars. Les deux banques sont basées au Sénégal et la troisième au Togo.
Cependant, les noms des ces structures sanctionnés n'ont pas été dévoilés. En effet, ce n'est pas dans la tradition disciplinaire de la société monétaire Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ( BCEAO ) de dévoiler les établissements épinglés. Mais, la nature des sanctions infligées est portée à la place publique après que les mises en cause sont entendues.
En effet, l'observateur informe dans son édition de ce lundi, que la première banque épinglée et établie au Sénégal est sanctionnée par des " des manquements et des infractions aux textes légaux et règlementaires applicables aux établissements de crédit" . En effet, a souligné le journal que << des faiblesses ont été notées sur la façon de gouvernance, la gestion financière et prudentielle, la lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme et l'évaluation des risques.>> Ainsi, en dépit de la blâme portée sur cette banque, cette dernière est infligée d'une amende de 300 millions de FCFA a rapporté la même source.
Tandis que la deuxième banque aussi épinglé et basé au Sénégal doit aussi payé une amende de de 151 millions de FCFA. Il est reproché «des manquements et infractions relevés sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme», informe le journal.
Cependant, la troisième banque aussi épinglée et basée au Togo a été condamnée à payer une amende de 300 millions de FCFA pour " non-respect des exigences des autorités monétaires et de contrôle visant le renforcement des fonds propres, à l’effet de mettre l’établissement en conformément avec les normes prudentielles à fin juin 2022 " .
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