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Pool judiciaire financier : Enquête ouverte pour blanchiment de capitaux sur plus de 125 milliards de FCFA
Publié par :Decouvertesinfo
Date:13/01/2025
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Le pool judiciaire financier envisage d'ouvrir une information judiciaire portant sur la disparition de 125 milliards de FCFA. En effet, le procureur du parquet Alioune Abdoukaye Sylla financier a annoncé avoir été saisie d' un rapport par la Cellule Nationale des Traitements des Informations financiers ( CENTIF).
Ainsi l'analyse de ses derniers ses rapports a révélé des trafiques impliquant plusieurs personnes pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les derniers public, corruption,abus de confiance et trafic d'influence. Ceci faite sur la base de l'application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massives.
Toutefois, les investigations selon toujours le communiqué du parquet financier ont révélés des "mécanismes sophistiqué de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA."
Affaire à suivre !
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